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买几千个比特币冻卡?别搞错,场外交易不等于场外交易

imtokenios版下载 2023-01-18 12:12:13

6月初,币圈开始传出“冻卡潮”的消息。 其实冻卡的情况时有发生,只是这次像传闻中的几千张冻卡,还是比较少见的。

据媒体报道,此次冻结卡的核心原因是电信诈骗和资金近期被警方严查,尤其是东莞警方的行动导致大量银行卡被冻结,关闭-本站USDT交易区用于电信诈骗涉及的资金。 在洗钱重灾区,交易所场外交易区也受到波及。

您可能想知道,场外交易与交易所场外交易不一样吗? 有什么不同? 事实上,场外交易市场(也称OTC、C2C、法币交易)是指加密货币在交易所以外的所有渠道进行的交易。 比如我们在微信群和电报群买卖比特币,通过场外经纪商和中介进行比特币交易,包括交易所OTC交易也是场外交易的一部分。

据交易所人士举例,在这波所谓的冻卡浪潮中,上千张卡绝大部分被冻结在场外商户,受影响交易所的场外商户被冻结的不到50家。

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从上图不难发现,场外交易的范围很广,交易量巨大,而且在一定程度上不透明,不受公众关注。

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例如,很多投资者会在微信群、QQ群、电报群中与好友进行交易,或者通过场外中介机构、场外经纪商进行交易,通过交易所场外交易,甚至线下面对面交易,这被视为场外交易。

其中一个比较容易出现的问题是,通过微信、QQ、Telegram等电信网络进行的加密货币交易,由于与电信诈骗、赌博等犯罪活动多有关联,是犯罪的重灾区。

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比如在QQ、微信、电报群里,就会出现各种承诺“超高”回报的匿名USDT收/出口人。 通常一个U差几毛钱场外买usdt,让你帮他们实名买U。 这种名单一定不能接受。 接机(不能碰各种U跑分平台),用你的实名信息帮他们交易,等着被冻卡调查。 这种交易有很大概率收到一手黑钱。

一般来说,黑钱的来源大多来自几个渠道:谣言、非吸纳、电子诈骗,而这些人现在都知道如何使用数字货币洗钱。 这几种黑钱的共同特点是:受害人多,遍布全球。 面积很广。 相关黑钱一旦流入交易所场外交易区,将造成大面积冻卡。

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而且场外买usdt,交易所场外交易区存在资金跨平台套利现象,极易发生交叉感染。 例如,交易所的场外交易区就像一个零售和批发市场。 流动性和深度越好,商户越多,币价可能会略低于其他平台。 高卖低买是人的天性,所以当用户在A平台高价卖币,然后在B平台低价买币,这时候两个平台的钱可能会交叉。 问题是到了B平台,就会导致B平台的用户冻结。

比如前段时间网上流传的OTC商户被冻结卡的图片,据说部分商户收到电信诈骗的黑钱,流入交易所OTC区 ,导致更多交易者被动冻结他们的卡。

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这是交叉感染。 即使有少量黑钱进入交易所场外交易区,相关交易者也大概率会被冻卡。

不过,冻结卡并不可怕。 警方在监控黑钱的流向时,会冻结这条资金链上的所有账户。 我们不想被冻住,就要提前规避,尽量不要触发这些被冻住的情况。 如果卡真的被冻结了,一段时间内还会出现这种情况,大家不要恐慌,更不要利用这种现象上网造谣。

对于大多数场外交易者来说,他们应该充分意识到场外交易的风险,更不用说低价交易未知货币了。 相反,选择正规的大平台OTC交易区进行交易更加安全。