虚拟货币骗局再现：促销返利分级提成涉嫌传销

直销世界新闻 比特币价格的上涨让一些梦想致富的人开始寻找类似比特币的东西。

在上饶市，两家本地企业先后发行了“IoLiancoin”、“霍比特人”等一系列虚拟货币。 许多投资者表示，他们购买后损失惨重。

记者在调查中了解到，目前，当地金融办及多个部门已对两家公司进行调查。 一家公司因涉嫌虚假宣传被行政处罚5万元，另一家“好宝网”被控非法吸收公众存款。 ，“中国好宝交易所”平台不合法，但最终定性需要多部门确认，相关认定条件有待进一步调查。 同时，相关部门工作人员提醒广大投资者不要轻信虚拟货币投资。 被骗的投资者可选择向公安机关报案。

投资虚拟货币限制交易和提款

》投资800（元）即刻变现，物联币支持POS权益证明挖金（一种收益），此金等同于实物黄金，可自由兑换，第一期正式启动9月28日9:00元/个，可认购10000个，开盘价涨至0.1元/个……”

这是2015年在上饶某论坛上发布的一则广告，广告中“增值一百倍的机会”等标语十分醒目。

今天提起这则广告，家住上饶的小徐后悔不已，因为她认为这则广告去年买了5000元物联网币。 限制交易和限制取款。 随后要求将这些币兑换成另一种名为“好宝（比特币本地版）”的虚拟货币，但小徐兑换后仍无法取款。

网络上和现实中，仍有一些人和小徐有过同样的经历，仅百度“爱莲碧”贴吧里自称被骗的就有十多人。 这些“投资人”将矛头指向了上饶市的两家信息技术公司。

5月11日，一位被开发为“会员”的上饶黄女士告诉记者，她去年通过朋友介绍注册成为会员，并认购了虚拟“IoLian币”。 遇到。

记者查询发现，“IoLiancoin”是江西百世信息产业有限公司推出的互联网金融投资理财产品，是一种数字虚拟货币，而“好比特”则是江西好宝网络科技有限公司推出的以前比特币交易不追究吗，有限公司

值得一提的是，这两家公司的注册地址均位于上饶市忻州区电子信息产业园内，经营范围不包括金融投资。 此外，记者在虚拟货币领域权威网站CoinMarketCap的全球数字货币排行榜上搜索了707种虚拟货币，也没有发现两者名称或相近的英文译名。

会员推广按级别奖励代理佣金

其实，最吸引投资者的是它所谓的100倍回报率和数万的动态奖励：“可以造福穷人，推广不仅可以让身边的人赚钱，还可以赚大钱给自己的钱。”

多位“IoLian Coin”成员向记者介绍了项目运作模式——“IoLian Coin”于2015年9月开始发行，对外公布总量11亿，分五期发行，从未额外的、永久的以认购价回购。

相关宣传资料显示，注册白石物联公司会员即可购买“物联网币”。 会员首充800元，200元可认购10000物联网币，300元需开市后参与交易兑现。 300元可以选择变现交易或者推动变现。

多位投资者证实，“IoLiancoin”采用的是推广奖励模式。 A推荐B，A获得20元奖励； B推荐C，B获得20元奖励，A获得10元奖励。 奖励必须通过交易来实现。

另外，会员每推广一个有效用户，可解冻变现50元。 完成3个有效用户推广的会员可选择行使二次申购权（使用冻结额度申购10000物联网币）。 大客户和二次认购每30天解冻一次，每次10%，第一在线认购每10天解冻一次，每次10%。

此外，注册成为百世物联会员后，被介绍为好宝网会员后，您可以在“中国好宝交易所”网站认购其发行的一系列虚拟货币。 与“IOT Currency”类似，高回报率是最大的噱头，名称均采用互联网技术下的新概念词。

值得一提的是，这些虚拟货币还为代理商建立了不同层次的盈利渠道，由两部分组成：每日返佣和一定比例的佣金。 代理人按等级提成，也可按团队所取得的总业绩获得奖金。 代理开发的会员只要有交易，就会获得奖励。

被指人为操纵的疯狂价格

2015年9月，“IoLiancoin”、“霍比特人”等虚拟货币相继上线。 交易平台为上述“中国好宝交易所”，简称中好交易所。

平台上的虚拟货币包括“财富币”、“霍比特币”、“流通币”、“路演币”、“原创币”等系列。

网站页面与一般股票交易界面非常相似。 还有各种虚拟货币价格变化的相关K线图，实时在线交易可赚取差价。

“IoLian Coin”开票后，价格从0.002元涨到0.01元，也让其他投资者看到了商机。

由于无法连续购买，不少投资者将目光锁定在同一平台的其他几种货币上，打算发一笔横财，但让这些投资者意外的是，这些虚拟货币的价格变化十分离奇。 以“路演币”为例，价格从几十元跌到十元，甚至在接下来的几天跌到两元。

接下来的时间里，平台上多种币种的价格也是一路下跌，直至只剩几毛钱。 期间提现功能正常，但当时不少投资者表示不愿卖出提现。

据熟悉金融领域的法律人士分析，这种私人交易平台是违法的，价格容易被操纵。 “前期产量稀少，供应垄断，价格越抬越高，一旦开售，买家集中抛售套现，此时价格自然快速回落。”

更让会员提高警惕的是，从2016年7月中旬开始，交易平台时不时启停。 QQ群中，几名言论为好宝网的工作人员一直在要求大家耐心等待，表示不会有问题。

据投资者分析，好宝网络在旗下“中国好宝交易所”向其会员发布的数据显示，各类虚拟货币的交易量已达600万以上。 促销期间，单价从0.02元到50元不等。 保守估计，涉案资金总额达数千万元。

调查：一家公司被处罚

为弄清楚这两家公司到底是怎么回事，5月12日，记者赶赴两家公司的注册地址进行进一步调查。

在好宝网络公司门口，记者注意到，该公司并没有正常开门。 透过玻璃门，可以看到许多办公桌上都落满了厚厚的灰尘。 相邻的两家公司向记者证实，好宝网大部分时间都没有正常开通，这种情况已经持续了半年多。

与好宝网络不同的是，另一家百世信息公司还在营业，但办公区几乎没有工作人员。 随后，记者见到了该公司总经理文成建。 他告诉记者，该项目当时是与好宝网联合运营的，主要是打造本地电商平台，但后来与好宝网的合作因失败而终止。 至于出售的“IoLian币”，我不知道，公司账户也从未收到过相关款项。

不过，文成建并未提供具体的合作协议。 当记者询问公司网站上“IOT币”的推广信息时，文成建表示，公司网站一直由好宝网络维护，可能就是好宝网络。 报道称，这些“IOT币”数据不实，该公司因此受到市场监管部门的处罚。

记者看到文成建所说的行政处罚听证通知书。

上饶市忻州区市场质量监督管理局2017年5月10日发布的《行政处罚听证通知书》称：“贵公司为提升公司信誉以前比特币交易不追究吗，虚构网络交易数据，违反《网络交易管理办法》……处罚如下： 1.责令当事人立即停止违法行为； 2.罚款5万元，上缴国库。

在随后的采访中，记者多次尝试联系好宝网负责人叶志方，但他的电话始终处于关机状态。 记者联系上了他的妹妹叶志红，叶志红也是好宝网络公司的董事之一。 她回应称，公司网站的框架结构是抄袭“火币网”，虚拟货币实际流通量不多，网站数据是后台修改的，公司早已停止运营。

当记者进一步追问该公司模式涉嫌网络传销、涉嫌非法吸收公众存款等行为时，她以不清楚为由未予回应。

专家：“虚拟货币”监管存在漏洞

2009年，虚拟货币比特币诞生，随后的暴涨价格震惊了世界。

早在2013年，中国人民银行、工信部、银监会、证监会、保监会等部委就发布了《关于防范比特币风险的通知》 ，意味着国家开始审视区块链数字货币带来的金融风险。

近年来，国内出现了大量以虚拟货币为幌子的非法传销案件。 目前，已有Markcoin、Betacoin、Huaqiangcoin等十余种假冒“虚拟货币”被曝光。 那么，这两家公司在上饶发行的“IoLian Coin”、“霍比特人”等系列虚拟货币应该如何认定呢？

上饶市忻州区金融办相关负责人在接受记者采访时告诉记者，这两家公司发行虚拟货币，几个月前就引起了当地多个部门的关注。 立案侦查，其中好宝网涉嫌非法吸纳公众存款，“中国好宝汇”平台违法，但最终定性仍需多部门确认，相关认定条件有待进一步调查。 同时，工作人员也提醒投资者不要轻信虚拟货币投资。 被骗的投资者可选择向公安机关报案。

据了解，目前，除了百世信息公司受到行政处罚外，好宝网也被列入异常经营名单。

那么，购买这些虚拟货币有哪些风险呢？ 北京中行（南昌）律师事务所张艾认为，虚拟货币传销案中，货币发行量不固定，纯属投机行为，不具有商业应用性； 大多数服务器都在海外。 查处困难的； 当资金回笼高峰期到来时，网络将关闭并跑路，投资者可能会血本无归。

“虚拟货币只作为虚拟商品进行监管，存在很大漏洞。” 张艾坦言，2005年11月实施的《禁止传销条例》规定工商部门对传销进行监管，虚拟货币具有传销性质。 ，具有明显的金融性质，但法律并未明确规定中国人民银行和中国银行业监督管理委员会对虚拟货币负有监管义务，给监管带来很大困难。