庞氏骗局加密货币“皇后”7年诈骗超40亿美元 非法获取23万枚比特币

最大的加密货币庞氏骗局之一 OneCoin 在未能对涉及 40 亿美元骗局的加密货币案件作出回应后被纽约联邦法院裁定违约。

最大的加密货币庞氏骗局的领导者之一，自称为加密货币女王； 他创建的 Ruja ignatova 和 onecoin 未能对涉嫌 40 亿美元欺诈的加密货币案件作出回应，被纽约联邦法院认定违约。 据悉比特币旁氏骗局央视，此案始于2019年5月，Ruja Ignatova和onecoin被指控在类似的庞氏骗局中诈骗了数百万投资者超过40亿美元。 投资者被告知，onecoin 可以被开采并具有真正的价值，但实际上它并不存在于区块链上。

Cryptoqueena 6035 据说持有 230,000 个比特币，价值超过 110 亿美元，目前已上市。 onecoin 受害者提交的法庭文件显示，她从迪拜的阿联酋王室成员那里收到了比特币。 她现在已经逃亡三年多了。 Ignatova 与 Sebastian Greenwood 和她的兄弟 Konstantin Ignatov 共同创立了 Onecoin。

Onecoin 庞氏骗局是一种多层次营销 (MLM) 业务，其特点是提供表面上连接到区块链网络的服务。 它的核心营销方式是告诉用户onecoin将成为最重要的加密资产，最终成为比特币杀手。 由于其组织结构和欺诈性索赔，加密社区已警告人们注意 Onecoin 的真实性。

Onecoin 于 2014 年 9 月 16 日推出，2015 年，保加利亚金融监管委员会 (FSC) 对该项目发出警告。 庞氏骗局总部设在保加利亚，其次是在迪拜注册的离岸公司及其在伯利兹（原英属洪都拉斯，中美洲东海岸独立国家）注册的子公司onelife网络。

2016 年底，当整个金字塔计划开始崩溃时，调查人员表示该项目从未使用过任何类型的区块链技术。 2017 年，美国执法部门对 Ignatova 发出秘密逮捕令，加密货币女王消失了。

Sebastian Greenwood 于 2018 年被捕，她的弟弟 Konstantin Ignatov 于 2019 年 3 月在洛杉矶被捕。随后，美国检方指控 Onecoin 诈骗全球参与者 40 亿美元，创始人开始了自己的牢狱生活。

康斯坦丁·伊格纳托夫 (Konstantin Ignatov) 于 2019 年 11 月承认欺诈和洗钱罪，但这位加密货币女王从未被捕。 根据 onecoin 项目受害者的法庭文件，现在 Ruja Ignatova 可能身价数十亿美元。

受害人提供的文件显示比特币旁氏骗局央视，加密货币女王可能在迪拜拥有一个 5 亿美元的账户。 她从迪拜首富之一的儿子 Sheikh Saoud 那里获得了价值 110 亿美元的比特币英镑。 交易的具体细节尚不清楚，但据说发生在 2017 年 10 月，当时 BTC 的交易价格约为每单位 6,000 美元。 在传销的背后，加密货币女王与 Sheik Saoud 的关系可能会有额外的好处。

Rudja Ignatova 已经能够从国际民航组织和阿联酋获得外交证书。 在传销报告的背后，强调伊格纳托娃仍然在逃。

Onecoin 的庞氏骗局向迪拜的银行和房地产注入了数十亿美元，据说得到了 Sheikh saoud bin Faisal-qassimi 和房地产大亨 mimoun Madani 的支持。 记者还描述了据称给了她数千比特币的富有的阿联酋人之间的交易。

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在一次有记录的交易中，Sheikh Qasimi 用四个硬钱包（USB 设备）装了 230,000 个比特币，当时价值约 5000 万美元，以换取被冻结的 onecoin 银行账户、一些其他类型的资产和阿联酋的一些房地产。价值10亿美元。

过去几年的大量报道表明，伊格纳托娃可能常驻阿拉伯联合酋长国、俄罗斯或希腊。 至于伊格纳托娃，她之所以逍遥法外，是因为阿联酋和美国之间没有相互引渡条约。

受害者的律师 Jonathan Levy 博士将所有问题归咎于整个数字货币生态系统。 监管机构似乎忽视了一个事实，即加密货币正在成为像 Ruja Ignatova 这样的犯罪分子的理想工具。 Ignatova 是比特币泡沫的主要受益者并非巧合。