为什么比特币可以洗钱政府打击洗钱和比特币有风险吗？

新的监管规则要求金融服务提供商记录并传递部分加密货币持有者的身份和交易信息，咨询期将持续到3月底。 上周，耶伦表示，她认为比特币不会成为一种广泛使用的交易机制，并经常被用于非法融资。

由于其固有的匿名性，加密货币被许多政府视为国家安全的眼中钉，因为它们很容易逃避监管并成为非法活动的资金来源。 现在比特币洗钱的风险，美国新财长耶伦接过姆努钦的大棒，可能很快就能拔掉你身边的这根刺。

在特朗普担任总统期间，他提出了一套新的加密货币行业法规，要求金融服务公司记录和传递一些加密货币持有者的身份和交易信息，以遏制洗钱或其他非法加密货币活动。

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美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）在特朗普落选后仍在推进规则。 FinCEN 曾希望将通常持续数月的咨询期缩短至 15 天购买比特币涉嫌洗钱吗，以便在特朗普政府于 1 月底辞职之前推出该政策。

在一个加密货币贸易组织的压力下，FinCEN 甚至在法庭上就为什么可以洗白比特币提起诉讼，FinCEN 宣布在最后一刻推迟。 新财长耶伦上任，政策磋商期延长至2021年3月底。

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FinCEN 提出了两项​​极具争议的加密货币监管提案：

当客户将价值超过 10,000 美元的加密货币转移到非托管钱包时，银行和加密货币服务公司（包括加密货币交易所）必须向财政部提交报告。 简而言之，当客户想要提取 10,000 美元现金时，平台会发送报告。 此举的技术问题是比特币洗钱的风险以及大多数非托管钱包离线的事实，这使得它们难以追踪。 当客户向其他人的非托管钱包发送价值超过 3,000 美元的加密货币时，银行和加密货币服务公司必须保留记录，包括交易对手的身份。 但是对于加密货币交易所，

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该政策将威胁到加密货币的核心去中心化功能。 业内分析人士表示，如果监管规则正式实施，很可能导致加密货币价格暴跌。

在加密货币方面，拜登政府似乎与特朗普政府有着同样的仇恨。

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上周，耶伦在纽约时报主办的在线活动中表示：

我不认为比特币可以成为一种广泛使用的交易机制。 我担心比特币交易经常被用于非法融资。

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美国证券交易委员会（SEC）新任主席加里·金斯勒（Gary Gensler）周二表示，该机构将确保加密货币市场在他的监督下免于欺诈和操纵。

寻求上市的加密货币交易所最近收到了美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的行政传票购买比特币涉嫌洗钱吗，要求披露某些交易信息。

据彭博社报道，K街（聚集了大量智库和游说团体的Lobby Street）和华尔街的众多重量级人物正试图游说FinCEN扭转美国商会、富达、风险投资公司Union Square、 Gemini Exchange联合创始人兄弟、区块链协议等新规

美国商会表示，该规定将对虚拟货币行业产生意想不到的长期影响。

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